保利联合(002037):第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

原标题:保利联合:关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

保利联合化工控股集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有
关规定，我们作为保利联合化工控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第八次
会议审议的相关议案资料进行了认真审阅。现基于独立、客
观的判断，就此次会议相关议案发表以下意见：
1.关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》
的议案的独立意见
我们认为公司制定《公司经理层成员任期制和契约化管
理办法》符合国家法律法规和有关政策规定，有利于调动经
理层成员的积极性、主动性，激发企业内在活力和动力，有
助于公司建立健全市场化激励和约束机制，提高管理效率，
促进公司高质量发展。该事项的审议、决策程序符合《公司
法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同
意该项议案。

2.关于修订《公司关联交易管理制度》的议案的独立意
见
经审查认为，公司根据《证券法》、《公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，对公
司《关联交易管理制度》相关条款在程序、内容上符合相关
法律、法规的要求，符合公司治理的需要，符合所有股东的
合法权益。综上，我们同意该项议案，并同意提交公司股东
大会审议。

3.关于公司注册超短期融资券的议案的独立意见
公司申请注册超短期融资券符合公司生产经营对流动
资金的需求，有助于进一步优化融资结构，拓宽融资渠道，
增强资金管理的灵活性，促进公司持续健康稳定发展。董事
会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

4.关于购买公司董监高责任保险的议案的独立意见
公司此次购买董监高责任保险有利于进一步完善公司
风险管理保障体系，更好地保障公司及董事、监事和高级管
理人员行权履职，降低公司运营风险，促进公司发展。

本事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》
等相关规定。该议案全体董事均回避表决，我们同意将议案
直接提交公司股东大会审议。


独立董事：王宏前、王强、李德军

2023年10月30日